证券代码：603608 证券简称：*ST 天创 公告编号：临 2024-164
债券代码：113589 债券简称：天创转债
天创先锋股份有限公司
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性求教约略
要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担个别及连带背负。
伏击内容教导：
? 回售价钱：100.87 元/张（含当期应计利息、含税）
? 回售期：2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 23 日
? 回售资金披发日：2024 年 12 月 26 日
? 回售期内“天创转债”住手转股
? “天创转债”执有东谈主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 本次振作回售条目而“天创转债”执有东谈主未在上述回售期内报告并实行回
售的，计息年度即 2024 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 23 日不成从头使回售权。
? 风险教导：投资者选拔回售等同于以 100.87 元/张（含当期利息、含税）
卖出执有的“天创转债”。截止现在，“天创转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，
投资者选拔回售可能会带来耗费，敬请投资者戒备风险。
天创先锋股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9 日召开“天
创转债”2024 年第一次债券执有东谈主会议和 2024 年第四次临时推动大会，差别审
议通过了《对于部分募投神色调理投资限制、结项并将节余召募资金长久补充流
动资金的议案》。字据《天创先锋股份有限公司公成就行可转机公司债券召募说
明书》（以下简称“《公成就行可转机公司债券召募分解书》”）的商定，“天
创转债”的附加回售条目告成。
现依据《上市公司证券刊行处置目标》《可转机公司债券处置目标》《上海
证券交游所股票上市法例》和公司《公成就行可转机公司债券召募分解书》，就
回售联系事项向举座“天创转债”执有东谈主公告如下：
一、 回售条目及价钱
（一）附加回售条目
若公司本次刊行的可转机公司债券召募资金运用的实行情况与公司在召募
分解书中的欢跃比较出现要紧变化，且字据中国证监会的相关章程被视作转变募
集资金用途或被中国证监会认定为转变召募资金用途的，可转机公司债券执有东谈主
享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其执有的沿路或部分可转
换公司债券的权力。在上述情形下，可转机公司债券执有东谈主不错在回售报告期内
进行回售，在回售报告期内空虚行回售的，
伦理电影有哪些不应从头使附加回售权。
当期应计利息的蓄意公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转机公司债券执有东谈主执有的可转机公司债券票面总金额；
i：指可转机公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
（二）回售价钱
字据上述当期应计利息的蓄意步调，“天创转债”第五年的票面利率1.8%，计
息天数为176天（自2024年6月24日至2024年12月16日），当期应计利息为
当期应计利息、含税）。
二、 本次可转债回售的联系事项
（一）回售事项的教导
“天创转债”执有东谈主可回售部分或沿路未转股的可转机公司债券。“天创转债”
执有东谈主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售报告要领
本次回售的转债代码为“113589”，转债简称为“天创转债”。愚弄回售权的可
转债执有东谈主应在回售报告期内，通过上海证券交游所交游系统进行回售报告，方
向为卖出，回售报告经说明后不成放置。
淌若报告当日未能申答复捷，可于次日连续报告（限报告期内）。
（三）回售报告期：2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 23 日。
（四）回售价钱：100.87 元东谈主民币/张（含当期应计利息、含税）。
（五）回售款项的支付步调
公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“天创转债”，按照中国证券登记结
算有限背负公司上海分公司的联系业务法例，回售资金的披发日为 2024 年 12 月
回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。
三、 回售技艺的交游
“天创转债”在回售技艺将连续交游，但住手转股。在褪色交游日内，若“天创
转债”执有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。回
售期内，如回售导致可转机公司债券流畅面值总数少于 3000 万元东谈主民币，可转
债仍将连续交游，待回售期竣事后，公司将泄露相关公告，在公告三个交游日后
“天创转债”将住手交游。
四、 风险教导
可转债执有东谈主选拔回售等同于以东谈主民币 100.87 元/张（含当期应计利息、含
税）卖出执有的“天创转债”。截止本公密告出前的临了一个交游日，“天创转
债”的收盘价高于本次回售价钱，可转债执有东谈主选拔回售可能会带来耗费，敬请
可转债执有东谈主蔼然选拔回售的投资风险。
五、 议论形势
议论部门：天创先锋股份有限公司董秘办公室
电话：020-39301538
邮箱：topir@topscore.com.cn
特此公告。
天创先锋股份有限公司
董事会
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